萧县供销社展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案

为确保我县供销社系统涉嫌非法集资风险专项排查活动有序开展，取得实效，结合我社实际，制定本实施方案。

一、总体要求 

坚持重点整治与源头治理相结合，清理整顿与依法打击相结合，态度坚决、稳步推进，全面排查、分类化解非法集资风险，妥善处置重大案件，着力完善监管措施，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，维护经济金融秩序和社会稳定。

二、工作目标

通过开展专项排查活动，使非法集资风险得到有效化解，潜在风险苗头得到及时控制，公众风险意识进一步增强，非法集资综合治理长效机制逐步建立。

三、工作措施

（一）摸清风险底数。按照“谁审批，谁负责；谁监管，谁负责；谁指导，谁负责”的要求，做好非法集资信访问题的专项治理。采取系统排查和发动公众监督等多种方式，广泛摸排涉嫌非法集资线索，全面分析非法集资风险状况。重点排查供销社系统的信用合作资金互助社。

（二）稳妥处置风险。对非法集资风险线索，要充分考虑行为人的主观恶意、资金投向和用途、造成资金损失及信访维稳等因素，可疑案例要及时及早报县供销社研判处置。

四、方法步骤 

此次专项排查活动从5月初开始，具体分为三个阶段：

（一）动员部署，明确分工。（5月31日前）。各股室、各单位将此次专项排查活动的单位主管领导和日常联络人名单报至县供销社办公室。县供销社主任牵头，办公室、财务股等股室联合参与。

（二）排查梳理，处置化解。（5月31日至7月10日）。对重点项目、重点人、敏感部门、特殊岗位进行重点排查，做到不留盲点、不放死角。对排查和举报的非法集资问题线索，建立台账，落实负责领导和责任单位、责任人，明确化解措施和办结时限。

同时，县供销社将采取不定时、不打招呼方式对部分单位进行督导检查。对排查出的涉嫌非法集资线索，情节较轻的，可采取行政手段如清理整顿、责令整改和依法取缔等措施纠正，情节较重的移送司法机关处置。  

（三）总结验收阶段（7月10日至7月31日）。县供销社要对专项治理情况进行全面总结、评估，查找工作中的问题和不足，建立健全本行业减少非法集资问题的长效机制。7月31日前，要将本单位的非法集资问题专项治理情况总结材料报送至县防范和处置非法集资工作领导小组。

五、工作要求 

（一）提高思想认识。各单位要站在保稳定、促发展的高度，深刻认识非法集资对稳定工作的极端危害性，抓紧制定具体实施方案，明确责任分工，确保工作落到实处。

（二）科学周密组织。针对当前民间融资活跃、个人投资渠道多，互联网信息传播快和个人权益、个人隐私意识提高的特点，各单位在开展排查过程中要结合自身情况，注意方式方法，考虑周全，既要排查问题又要避免因排查方式不当而引起矛盾。

（三）长建设效机制。各单位要利用这次排查活动，加强宣传教育，提高公众风险意识，建立健全综合施策、标本兼治的非法集资风险防范长效机制。